公告日期：2024-11-26

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-063
深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次临时会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议
通知及文件已于 2024 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。会
议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
同意公司制定的《选聘会计师事务所管理制度》，公司原《会计师事务所选聘制度》同时废止。详见同日在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师事务所管理制度》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议
案》

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，审计费用为 86 万元，其中：财务审计 65 万元，内控审计 21 万元，聘期一年。详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-064）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于以专利权质押向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司新增 4 个专利权质押的形式向金融机构申请授信，拟用于质押的专利权在 2024 年度（自董事会审议通过日至 2024 年度董事会召开日止）可循环滚动使用用于质押申请授信。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第四次会议以
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第十届董事会第四次临时会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第十届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议。
特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

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