公告日期：2024-09-12

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-055
深圳南山热电股份有限公司

关于控股子公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有
限公司 40%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次挂牌转让事项概述

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚公司”）为盘活存量资产，提高资产运营效率，改善经营状况，助力公司转型发展，拟以评估值人民币57,887,725.65 元为底价，在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让所持惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）40%股权。

（二）履行的审议程序

公司于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二次
临时会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司控
股子公司协孚公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股
权 的 议 案 》 ， 同 意 公 司 控 股 子 公 司 协 孚 公 司 以 评 估 值 人 民 币
57,887,725.65 元为底价，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其所持惠东协孚 40%股权。同意授权公司控股子公司协孚公司法定代表人或其委托代理人代表协孚公司与受让方签署关于本次惠东协孚股权转让的《惠东协孚港口综合开发有限公司产权交易合同》等其他相关的法律文件。同日，
公司以通讯表决方式召开第十届监事会第一次临时会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-053）、《第十届监事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-054）。

（三）鉴于公司 2023 年度每股收益 0.0069 元，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.1.4 条第（二）项规定，本次交易免于提交股东大会审议，在董事会权限范围内。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

本次股权转让将通过在深圳联交所公开挂牌转让方式进行，交易对手方尚不确定。公司将根据上市公司信息披露要求及时披露标的资产挂牌转让的进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

本次拟挂牌转让的资产为公司控股子公司协孚公司所持惠东协孚40%
的股权。惠东协孚位于惠东县稔山镇亚婆角，于 1995 年 8 月 22 日依据惠
州市计委（1995）128 号和惠州市经委（1995）248 号文批准成立，注册资本 862 万元人民币，注册地点为惠东县稔山镇，初始投资 4,910.05 万元。目前，码头主要从事砂石建材、散杂货等业务，为惠州港惠东港区二类口岸装卸点。惠东协孚股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资金额（万元）占注册资本总额比例

1 嘉华建筑制品（深圳） 517.20 60%

有限公司

序号 股东名称 认缴出资金额（万元）占注册资本总额比例

2 深圳协孚能源有限公司 344.80 40%

合 计 862.00 100%

惠东协孚主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

资产总额 1,873.08 1,876.50

负债总额 3,656.71 3,653.11

应收款项总额 385.53 543.75

净资产 -1,783.63 -1,776.……
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