公告日期：2024-12-21

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78
中国天楹股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 1 月6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第
九届董事会第九次会议决议公告》。

独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

（3……
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