公告日期：2024-12-31

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-57

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或者“公

司”）第十届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 12 月 23 日以

电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 12 月 27

日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实际出席会议董事 7

名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条

例（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对现行《公

司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落法权益，规范公司的组织和行为，根据 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全《中华人民共和国公司法》(以下简称 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人（以下简称《证券法》）、《上市公司 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中章程指引》、《上市公司治理准则》和 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国
有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国

证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业
公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章
和规范性文件，制订本章程。

第五章 党建工作 第五章 公司党组织

第九十六条 经上级党组织批准，设立中 第九十六条 经上级党组织批准，设立中国共产党国共产党国药集团一致药业股份有限 国药集团一致药业股份有限公司委员会。同时按公司委员会。按照有关规定，设立党的 照有关规定，设立党的纪律检查委员会。
纪律检查委员会。
第九十七条 公司党委根据《中国共产党
章程》和党内法规履行职责，发挥领导
作用，把方向、管大局、保落实。
（一）保证监督党和国家的方针、政策
在公司的贯彻执行。落实党中央、国务
院重大战略决策，国务院国资委党委以
及上级党组织有关重要工作部署。
（二）研究讨论公司重大经营管理事
项，支持董事会、经理层依法行使职权。 第九十七条 公司党委由党员大会或者党员代表重大经营管理事项须经党委前置研究 大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满讨论后，再由董事会或者经理层作出决 应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每
定。 届任期和党委相同。

（三）加强对公司选人用人的领导和把
关，抓好公司领导班子建设和干部队
伍、人才队伍建设。
（四）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，开展思想政治工作、精神文明建
设工作和统一战线工作，领导工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
（五）履行公司党风廉政建设主体责
任。

第九十八条 公司党委领导班子成员一般 5
新增 至 9 人，设党委书记 1 名、党委副书记 2 名或者
1 名。

第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方
向、管大局、保落实，依照规……
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