公告日期：2024-12-14

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55

国药集团一致药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；

网络投票时间：2024年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：吴壹建董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人285人、代表股份334,414,142股、占本公司有表决权总股份60.0854%。其中，A股股东及股东代理人248人、代表股份328,382,517股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6779%；B股股东及股东代理人37人、代表股份 6,031,625股，占本公司B股股东有表决权股份总数8.4534%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份317,935,103股，占公司有表决权总股份的57.1245%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东253人，代表股份16,479,039股，占公司有表决权总股份的2.9608%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案 1、2。

具体表决情况如下：

1．审议通过了《关于改聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内

部控制审计机构的议案》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 334,414,142 334,078,752 99.8997% 272,870 0.0816% 62,520 0.0187%

与会 A 股股东 328,382,517 328,105,537 99.9157% 266,460 0.0811% 10,520 0.0032%

与会 B 股股东 6,031,625 5,973,215 99.0316% 6,410 0.1063% 52,000 0.8621%

中小投资者 22,414,154 22,078,764 98.5037% 272,870 1.2174% 62,520 0.2789%

表决结果：通过

2．审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 334,414,142 334,065,082 99.8956% 236,640 0.0708% 112,420 0.0336%

与会 A 股股东 328,382,517 328,091,867 99.9115% 178,230 0.0543% 112,420 0.0342%

与会 B 股股东 6,031,625 5,973,215 99.0316% 58,410 0.9684% - -

中小投资者 22,414,154 22,06……
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