公告日期：2024-11-26

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-51
国药集团一致药业股份有限公司

关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”或“公司”）根据日常经营实际情况，拟增加 2024 年度接受关联方劳务的日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了
《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及下属子公司接受关联方劳务类日常关联
交易金额不超过 4,200.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日
披露的《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-11）。

根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度接受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等关联方劳务的日常关联交易预计金额 1,400.00 万元。本次增加完成后，公司 2024 年度接受劳务类的日常关联交易预计金额不超过

5,600.00 万元。

二、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整审议情况

2024 年 11 月 20 日，公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次

专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方

日常关联交易预计额度的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），

并同意提交公司董事会审议。

2024 年 11 月 25 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议

审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联

交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次

增加关联交易预计额度属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会

审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

三、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整具体情况

单位：万元

关联 关联交易 关联交 2024 年度 2024 年度 2024 年
交易 关联人 内容 易定价 预计金额 调增金额 预计金额 1-10 月已
类别 原则 （调整前） （调整后） 发生金额

国药集团医药物 1,850.00 550.00 2,400.00 1,794.68
流有限公司

国药健康在线有 600.00 150.00 750.00 580.54
接受 限公司 参考市

劳务 接受劳务 场价格

国药乐仁堂医药 500.00 150.00 650.00 464.03
有限公司

其他关联方 1,250.00 550.00 1,800.00 1,070.82

合计 4,200.00 1,400.00 5,600.00 3,910.07

本次增加的关联交易额度是在现有关联方的基础上进行调整的，不涉及新的关联方。基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以
及实际控制人、控股股东下属企业众多，其他 10 余家关联人由于交
易金额较小，故汇总列示于“其他关联方”。

四、关联人介绍和关联关系

（一……
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