公告日期：2024-12-20

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-056

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年1月8日（星期三）15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年
1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票开始时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 8 日
15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025年1月2日（星期四）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项

（一）会议提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票

提案

1.00 关于补选公司董事的议案 √

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案1.00已经2024年12月18日召开的公司董事会八届二十八次会议审议通过，详见2024年12月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独……
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