公告日期：2005-05-28

证券代码：000016、200016　证券简称：深康佳A、深康佳B　公告编号：2005-08

康佳集团股份有限公司

第五届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第八次会议，于2005年5月27日（星期五）上

午，在深圳华侨城集团公司召开。本次会议通知于2005年5月17日以电子邮件、书面及传

真方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会全体成员和公司经营班子

部分成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会

议由董事局主席任克雷先生主持。经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2004年度董事局工作报告》。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请审计单位及审计费用的

议案》。

公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2005年度财务审计单位，聘期一年

。同时，参照行业标准，结合公司实际，经双方协商同意，审计费用为人民币73万元。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。

为了降低董、监事及高管人员，特别是独立董事的决策风险，会议审议并同意公司

为董、监事及高管人员购买责任保险。具体方案：保险费99,000元，累计赔偿限额1,000

万元，期限一年。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、

《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订版）、《关于督促上市公司修改公司章

程的通知》等文件的要求，和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际，拟修改公司章

程有关条款。公司章程修改预案附后。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2004年度股东大会的

议案》

公司定于2005年6月30日（星期四）上午9:30时，在华侨城集团公司办公楼5楼会议

室召开康佳集团股份有限公司2004年年度股东大会。关于召开股东大会的通知见本公司

公告2005-09号。

特此公告。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 康佳集团股份有限公司

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　局

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十七日

附件：公司章程修改预案

一、 将原公司章程第三章第一节第二十条：

"公司的股本结构为：普通股601,986,352股，其中非流通股（境内法人股）

174,949,746股，其他内资股股东持有224,198,704股，境内上市外资股股东持有

202,837,902股。"

修改为：

"公司的股本结构为：普通股601,986,352股。其中，非流通境内法人股145,949,746

股，非流通外资法人股29,000,000股；内资流通股224,198,704股，境内上市外资流通股

202,837,902股。"

二、在原公司章程第四章第一节中增加以下条款：

第四十四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务

。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产

重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不

得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十五条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东

所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一）、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证

）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现

金认购的除外）；

（二）、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价

达到或超过20%的；

（三）、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

（四）、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

（五）……
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