公告日期：2005-07-01

证券代码：000016、200016　证券简称：深康佳A、深康佳B　公告编号：2005-11

康佳集团股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9:30时-10:30时

2.召开地点：中国深圳华侨城集团公司办公楼5楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事局

5.主持人：董事局主席任克雷先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）10人、代表股份 231,251,414 股、占本公司有表决权总股份38.41％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）8人、代表股份 56,301,668股，占公司社会公众股股东

表决权股份总数 13.18％。

3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

外资股股东（代理人）8人、代表股份56,301,668股，占公司外资股股东表决权股

份总数 27.76％。

4、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、注册会计师。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通

过了如下决议：

1、审议通过了《2004年度董事局工作报告》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会议所有股东所

持表决权0.16％。

社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权

99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会

议外资股股东所持表决权0.64％。

2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权361,000 股，占出席会议所有股东

所持表决权 0.16％。

社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权0.64％。

外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权

99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会

议外资股股东所持表决权0.64％。

3、审议通过了《2004年度会计师审计报告》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 361,000 股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.16％。

社会公众股股东表决情况：同意55,940,668股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权 99.36％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权361,000股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.64％。

外资股股东的表决情况：同意55,940,668股，占出席会议外资股股东所持表决权

99.36％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权361,000股，占出席会

议外资股股东所持表决权0.64％。

4、审议通过了《关于2004年度利润分配方案的议案》；

总的表决情况：同意 230,890,414 股，占出席会……
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