公告日期：2005-08-27

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2005-14

康佳集团股份有限公司

关于召开2005年度临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年9月27日（星期二）上午9:30时

2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室

3.召集人：公司董事局

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：（1）于2005年9月16日（星期五）下午深圳证券交易所收市时持有本公司

股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。

二、会议审议事项

提案名称：审议《关于更换部分董事的议案》；

该议案为普通议案。

2.披露情况：

该议案详见本公司于2005年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第五届董事局第十次会议决议

公告（公告编号：2005-13）。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权

委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股

东代表还须持有授权委托书；

2.登记时间：2005年9月27日上午9:00-9:30

3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室

四、其它事项

1.会议联系方式：电话：（0755）26608866-6617或6353；传真：（0755）26600082

联系部门：公司董事局秘书处

联 系 人：许文孝、吴勇军

2.会议费用：与会人员的住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书兹委托________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司

2005年度临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：____________ 委托人股东帐

号____________ 委托日期：______________ 被委托人签名：___________ 委托人持

康佳股数_____________

注：本委托书复印有效。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○五年八月二十五日

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