公告日期：2005-09-28

证券代码：000016、200016　证券简称：深康佳A、深康佳B　公告编号：2005-16

康佳集团股份有限公司

2005年度临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年9月27日（星期二）上午9:30时-10:30时

2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事局

5.主持人：董事局主席侯松容先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）9人、代表股份225,245,320股、占本公司有表决权总股份37.42％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）6人、代表股份50,295,574股，占公司社会公众股股东表决权

股份总数11.78％。

3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

外资股股东（代理人）6人、代表股份50,295,574股，占公司外资股股东表决权股份总数

24.80％。

4、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，选举叶世渠先生、霍军

女士、那庆林先生接替任克雷先生、王如泉先生、倪征先生出任本公司第五届董事局董事，

任克雷先生、王如泉先生、倪征先生不再担任本公司董事。根据本公司章程的规定，本次选

举采用累积投票制。经过逐项表决，通过了如下决议：

1、选举叶世渠先生为公司第五届董事局董事；

总的表决情况：同意146,249,246股，占出席会议所有股东所持表决权64.93％；反对和

弃权均为0股。

社会公众股股东表决情况：同意299,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.

60％；反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况：同意299,500股，占出席会议外资股股东股东所持表决权0.60％；

反对和弃权均为0股。

2、选举霍军女士为公司第五届董事局董事；

总的表决情况：同意335,549,246股，占出席会议所有股东所持表决权148.97％；反对和

弃权均为0股。

社会公众股股东表决情况：同意47,987,722股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

95.41％；反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况：同意47,987,722股，占出席会议外资股股东股东所持表决权

95.41％；反对和弃权均为0股。

3、选举那庆林先生为公司第五届董事局董事；

总的表决情况：同意248,549,246股，占出席会议所有股东所持表决权110.35％；反对和

弃权均为0股。

社会公众股股东表决情况：同意102,599,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

203.99％；反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况：同意102,599,500股，占出席会议外资股股东股东所持表决权

203.99％；反对和弃权均为0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

2.律师姓名：熊明

3.结论性意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程

序等事宜均符合法律、法规、规章、规则和《公司章程》有关规定，合法有效。

六、备查文件

1、康佳集团股份有限公司2005年度临时股东大会的通知、决议、公告。

2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○五年九月二十七日

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