公告日期：2024-10-31

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-61

债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03

133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第十届董事局第三十六次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午2:50。

网络投票时间：2024年11月18日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2024年11月12日。B股股东应在2024年11月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：表示对以下提案 1 至提案 3 的所有提案统一表决 √

1.00 审议《关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计 √

机构的议案》

2.00 审议《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提 √

供财务资助的议案》

3.00 审议《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提 √

供借款的议案》

注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00 代
表提案 1，2.00 代表提案 2，并以此类推。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/……
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