公告日期：2024-11-27

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-038
中国宝安集团股份有限公司

关于下属子公司签署补充合同的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第十四届董事局第三十六次会议审议通过
了《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投资的议案》，同意下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》（以下简称“《增资合同》”），对贝特瑞（四川）新材料科技有限公司（以下简称“四川贝特瑞”）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产
10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届董事局第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投资的公告》（公告编号：2022-050）。

综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经贝特瑞和亿纬锂能双方友好协商，拟签署补充合同对原《增资合同》中的增资方案、项目建设目标等条款进行调整，亿纬锂能拟增资金额调整为 10,000 万元，项目建设目标调整为“本项目已形成年产 5 万吨锂电池负极材料一体化产能，二期年产 5 万吨锂电池负极材料一体化产能及后续扩产计划根据市场情况确定，对应的后续出资由各方协商一致并另行签署的协议为准”。本次增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至60,000万元，贝特瑞持股比例变更为 83.33%，四川贝特瑞仍为贝特瑞控股子公司，纳入其合并报表范围。

公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第十四届董事局第五十六次会议审议通过
了《关于下属子公司签署补充合同的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局
第五十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。本次签署补充合同不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘金成

注册资本：204,572.1497 万元

经营范围：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：刘金成、骆锦红

关系说明：公司与亿纬锂能不存在关联关系

经登录中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现亿纬锂能被列入失信被执行人名单。

三、投资标的的基本情况

标的名称：贝特瑞（四川）新材料科技有限公司

注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路 012 号

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素
制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次增资前后，四川贝特瑞股权结构如下：

单位：万元

股东名称 增资前 增资后

认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例

贝特瑞 50,000 100% 50,000 8……
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