公告日期：2024-12-04

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-055
深圳国华网安科技股份有限公司

关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时
提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“国华网安”或“公司”）于2024年11月28日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053），公司拟于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会。
一、本次增加临时提案的情况

2024年12月2日，公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称“中农大投资”）递交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2024年12月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议。
1、提案内容

深圳中农大科技投资有限公司持有公司股份 18.29%，依据深圳国华网安科技股份有限公司《公司章程》第五十四条“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定，提出以下临时提案：

鉴于黄亚琪女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将导致公司监事会成员低于法定人数，为更好支持上市公司的发展，根据上市公司《公司章程》中有关股东提案及股东大会职权的相关规定，作为持有公司 3%以上股份的股东，特向公司提交《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》的临时提案，提名赵联国先生（简历附后）为深圳国华网
安科技股份有限公司第十一届监事会监事候选人。

本提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，请公司董事会及时将该议案内容提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、董事会对提案审查情况

中农大投资现持有公司股份 24,206,848 股，占公司总股本的 18.29%，具备提出临
时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：国华网安 2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关法律法规的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 6 日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记……
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