公告日期：2024-11-12

安徽天禾律师事务所关于

深圳国华网安科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书
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安徽天禾律师事务所关于

深圳国华网安科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会之法律意见书

天律意字[2024]第 02683 号
致：深圳国华网安科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“国华网安”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）通过现场出席参会的
方式见证于 2024 年 11 月 11 日召开的国华网安 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国华网安的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国华网安提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2024 年 10 月 26 日，国华网安董事会在中国证监会指定的信息披露网站上
发布了《深圳国华网安科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。根据通知，公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 11 月 11
日召开，本次股东大会的召开经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第十一届董事会
2024 年第二次临时会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024
年 11 月 11 日下午 14:30 在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大
厦 12 层会议室召开，会议由公司董事长黄翔先生主持。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（一）出席会议人员

根据本次会议的统计和本所律师核查，参加本次股东大会投票的股东及股东
代理人共 820 名,于股权登记日（2024 年 11 月 4 日）合计持有股份 26,327,409
股，占公司有表决权股份总数的 19.8877%。其中：

1、出席本次现场会议的股东或股东代理人共 2 人，于股权登记日合计持有股份 10……
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