公告日期：2024-12-28

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-094
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司

关于全资子公司签署投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：航空航天零部件智能制造中心

投资金额：投资总额 3 亿元人民币

特别风险提示：

1、本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终取得时间及成交价格均存在不确定性。

2、本项目投资资金为自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

3、本项目是基于公司航空航天业务发展需求，但投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。
一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）航空航天业务未来发展需求，公司全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”或
“乙方”）于 2024 年 12 月 27 日与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会（以下
简称“甲方”）、成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处（以下简称“丙方”）签署了《投资协议书》，在成都市青羊区投资建设运营“航空航天零部件智能制造中心”（以下简称“本项目”），主要用于研发、生产、销售航空航天零部件。本项目计划总投资 3 亿元，旨在通过建设航空航天零部件智能制造中心，集中、整合并优化公司航空航天的现有产线，提升生产效率、降低管理和物流成本，并为客户提供更即时和优质的服务。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了
《关于全资子公司签署<投资协议书>的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议合作方的基本情况

合作方 1 名称：成都市青羊区工业集中发展区管理委员会

地址： 成都市腾飞大道 51 号青羊工业园区 E 区 1 栋

合作方 2 名称：成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处

地址：四川省成都市青羊区黄田坝经四路 138 号

公司与甲方、丙方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资项目的基本情况

项目名称：航空航天零部件智能制造中心

项目地址：成都市青羊区

项目内容：本项目计划总投资 3 亿元，拟规划用地面积 60 亩，用于建设“航空
航天零部件智能制造中心”，含生产厂房/辅房、研发大楼及其他配套设施。建设完成后会将公司现有各航空航天生产基地的生产设备、人员集中到本项目进行统一管理，并根据未来市场情况和客户需求进一步拓展产能。

四、投资协议的主要内容

航空航天零部件智能制造中心

（二）项目内容

该项目计划总投资3亿元，拟在青羊区打造“航空航天零部件智能制造中心”，将昊轶强目前分散在青羊区、龙泉驿区、新都区的3个生产基地进行统一集中管理。项目规划总面积60亩，用于建设生产厂房、研发大楼、生产辅房、食堂、倒班房、门卫等建筑，共计约4.18万平米。配备生产设备近300台套，建成投产后员工人数约800余人。

（三）合作原则

1、甲方权责

（1）甲方依法依规协助乙方办理项目落地所需的相关手续，协调落地载体洽谈对接等，申报青羊区关于人才、产业等扶持政策。

（2）甲方依法依规协助乙方搭建产业合作交流平台。

2、乙方权责

（1）乙方承诺公司的工商注册、税收解缴及统计关系10年内不迁出青羊区。
（2）乙方承诺将筹集项目资金，累计投资不低于3亿元，用于建设运营航空航天零部件智能制造中心项目，开展航空航天零部件的研发、生产、销售等活动，同时落实青羊区环保工作要求。在项目达产并经考核通过后，方可办理不动产首次登记。

（3）乙方须于2024年12月31日前完成成都市工业项目“一图一表”审查阶段总平图设计并经行业主管部门审核同意。

3、丙方权责

丙方按照有关政策规定，落实专员服务制度，协助乙方办理项目落地所需的相关手续，协助乙方……
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