公告日期：2020-07-28

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2020-052

三丰智能装备集团股份有限公司

关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2020年7月27日审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2019 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于

〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2019 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于

〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核查并发表核实意见。

3、2019 年 4 月 27 日，对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会

的核查结果，公司公告了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2019 年 5 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授

权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2019 年 6 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三

届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的

议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了

独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2020 年 7 月 27 日，公司董事会第四届第三次会议决议和第四届监事会

第三次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价

格及回购数量的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限

售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，律师就相关事项出具

了法律意见书。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

由于公司限制性股票激励计划中共有 6 名激励对象个人情况发生变化，根据

公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2019

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司拟

回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票数量 133,920 股，占公司限制

性股票登记总数 50,346,540 股的比例约为 0.2660%，回购价格为 2.72 元/股。

公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为 364,262 元，资金来源为自

有资金。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 1,431,304,482 股减少至 1,431,170,562

股，公司股本结构变动如下：

单位：股

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量（股） 比例（%） 股权激励回购 数量……
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