公告日期：2024-10-25
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-105
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需要，为了充分发挥公司的整体运营优势，进一步调动公司经营管理团队、核心研发骨干的积极性，促进员工与公司的共同成长，公司拟开展通用机器人一体化高性能运动控制平台的相关研发工作。公司全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）拟与东莞市晨拓智米企业管理中心（有限合伙）（以下简称“晨拓智米”）共同投资设立矩阵智控科技（东莞）有限公司（以市场监督管理局核准登记为准）（以下简称“矩阵智控”或“合资公司”），矩阵智控经营范围为一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人研发；智能机器人销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备销售；机械设备研发及销售；智能基础制造装备研
发及销售；工业设计服务；工业互联网数据服务；电子产品销售；电子专用材料研发及销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。注册资本为 200 万元人民币，其中：拓斯达技术拟以自有货币资金出资 140 万元，占注册资本的 70%；晨拓智米拟以货币资金出资 60 万元，占注册资本的 30%。本次投资完成后，矩阵智控将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。
（二）关联关系说明
鉴于本次交易共同投资方晨拓智米的执行事务合伙人张朋先生为公司现任非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议、
第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。同意授权公司管理层及相关负责人办理设立公司的相关事项，关联董事张朋先生进行了回避表决。独立董事专门会议该事项已经独立董事专门会议审议通过。本次公司与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：东莞市晨拓智米企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MAE3FK3Q3U
执行事务合伙人：张朋
企业类型：有限合伙企业
出资额：60 万元人民币
出资结构：普通合伙人张朋的出资额为42万元（占晨拓智米70%）；有限合伙人张晓辉的出资额为 18 万元（占晨拓智米 30%）
成立日期：2024 年 10 月 22 日
主要经营场所：广东省东莞市大岭山镇连环路 39 号 2 号楼 301
室
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：因晨拓智米于近期成立，故目前没有相关财务数据
是否失信被执行人：否
三、关联交易标的基本情况
企业名称：矩阵智控科技（东莞）有限公司（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
注册资本：200 万元人民币
注册地址：广东省东莞市
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人研发；智能机器人销
售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备销售；
机械设备研发及销售；智能基础制造装备研发及销售；工业设计服
务；工业互联网数据服务；电子产品销售；电子专用材料研发及销
售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例
1 东莞拓斯达技术有限公司 货币 140 70%
2 东莞市晨拓智米企业管理 货币 60 ……
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