公告日期：2024-04-26

证券代码：874051 证券简称：森鹏电子 主办券商：国金证券
郑州森鹏电子技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874051 森鹏电子 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年工作计划，组织编写了《郑州
森鹏电子技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会
主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化， 提出了公司 2024 年发展规划。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况和 2024 年工作计划，组织编写了《郑州
森鹏电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会
主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化， 提出了公司 2024 年发展规划。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临
的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经 营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则， 秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2024 年 度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定， 结合 2023 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州 森鹏电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《郑州森鹏电子技术股份有
限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布 的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号 2024-012）。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案公告的议案》

董事会根据 2023 年年末累计可供分配的利润，拟提出利润分配方案：以
未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.56 元（含税）。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公 告编号 2024-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。