公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-005

证券代码：874051 证券简称：森鹏电子 主办券商：国金证券
郑州森鹏电子技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董社森

6.会议列席人员：董事会秘书；全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

本公司财务负责人李幸义女士因已到法定退休年龄并办理退休手续，自

公告编号：2024-005

2024 年 3 月 22 日起不再担任财务负责人。经公司总经理提名，董事会拟聘请
李钊女士为公司财务负责人。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《郑州森鹏电子技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年向关联方郑州司麦欧传感技术有限公司采购物料金额 100
万元，销售产品金额 50 万元，具体价格与数量根据市场行情和客户需求决定。
详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事李俊锋先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

公告编号：2024-005

董事会
2024 年 3 月 22 日

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