公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-003

证券代码：874051 证券简称：森鹏电子 主办券商：国金证券
郑州森鹏电子技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874051 森鹏电子 2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市高新技术产业开发区金盏街 16 号 15#楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 12 月 12 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《郑州森鹏电子技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-003

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张国强 0371-56657201
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理
五、备查文件目录

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。