公告日期：2023-09-26

郑州森鹏电子技术股份有限公司

章程

二零二二年六月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集、通知与提案......16
第四节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度......31
第二节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告......32
第十章 信息披露和投资者关系管理...... 33
第一节 信息披露......33
第二节 投资者关系管理......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......38
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郑州森鹏电子技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护郑州森鹏电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定发起成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：郑州森鹏电子技术股份有限公司

第四条 公司住所：郑州高新技术产业开发区金盏街16号15#楼。

第五条 公司注册资本为人民币2,691.09万元，股本总额2,691.09万股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司设立方式：由郑州森鹏电子技术有限公司依法整体变更发起设立。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。党支部要担负起教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，充分发挥战斗堡垒作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨为：致力于提高车辆的信息化程度，让车辆更安全、更智能、更省心。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为“车用电子产品、车用电器产品、汽车总线、车载计算机产品、工业传感器、摄像机、电力仪表的研发、生产、销售；电力控制系统、物联网软件平台的研发、销售；软件开发及技术服务；房屋租赁经营；货物进出口、技术进出口；仓储服务（易燃、易爆、易制毒、危险化学品除外）”。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。

第十七条公司股票采用记名方……
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