公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-129

证券代码：873879 证券简称：开发科技 主办券商：华泰联合
成都长城开发科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫尚云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数100,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-129

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》
1.议案内容：

根据经营情况及业务发展规划，公司拟向关联方中国电子财务有限责任公司新增关联贷款，贷款金额不超过 6,000 万元人民币，用于公司日常业务经营。
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-127）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议》

成都长城开发科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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