公告日期：2024-11-29

华泰联合证券有限责任公司关于

成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市之上市保荐书
北京证券交易所：

作为成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“开发科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”、“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号（2024 年修订）》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：

一、发行人概况及本次证券发行情况

（一）发行人概况

注册中、英文名称：成都长城开发科技股份有限公司；Shenzhen KaifaTechnology (Chengdu) Co., Ltd.

证券代码：873879

证券简称：开发科技

统一社会信用代码：91510100MA61UCDP2Q

注册资本：10,040 万元

法定代表人：莫尚云

成立日期：2016 年 4 月 20 日

住所和邮政编码：611731

电话、传真号码：028-65706727、028-65706889

互联网网址：https://www.kaifametering.com/

电子信箱：BDO_CD@kaifa.cn

负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：董事会办公室；夏志强；028-65706727

发行人主营业务：智能电、水、气表等智能计量终端以及 AMI 系统软件的研发、生产及销售

主要产品与服务项目：智能计量终端以及 AMI 系统软件

（二）发行人主要财务数据

项目 2024.6.30/ 2023.12.31/ 2022.12.31/ 2021.12.31/
2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

资产总额（万元） 252,352.93 229,691.73 179,992.74 150,497.63

股东权益合计（万元） 181,964.06 151,302.73 105,222.32 92,741.07

归属于母公司所有者的股 181,780.81 151,078.11 105,137.26 92,690.85
东权益（万元）

资产负债率（母公司） 24.88% 29.59% 38.89% 36.83%

营业收入（万元） 131,858.65 254,978.26 179,066.43 147,475.91

毛利率 38.06% 33.68% 20.79% 21.60%

净利润（万元） 29,856.98 48,767.12 18,336.75 20,776.28

归属于母公司所有者的净 29,885.81 48,632.12 18,305.40 20,827.33
利润（万元）
归属于母公司所有者的扣

除非经常性损益后的净利 29,865.29 49,897.07 13,121.78 7,939.76
润（万元）

加权平均净资产收益率 17.96% 38.16% 18.60% 24.18%

扣除非经常性损益后净资 17.94% 39.15% 13.34% 9.22%
产收益率

基本每股收益（元） 2.98 4.86 1.83 2.08

稀释每股收益（元） ……
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