公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-021

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘焱女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,099,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事黎彤先生因个人身体原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选汪冬洁女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪冬 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过

洁 8 日 时股东大会

黎彤 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-021

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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