公告日期：2024-03-29

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873344 智者品牌 2024 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦律师事务所及其律师。
（七）会议地点

中国北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 5 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024年工作计划等方面，拟订《关于 2023 年董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023
年公司监事会工作完成情况和 2024 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2023 年度监事会工作报告》提交各位股东审议。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

就公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《关于 2023 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2023 年年度报告（全文）》、《2023 年年度报告摘要》。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于2024 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
【72,949,569.93】元，母公司单体报表未分配利润为【53,833,658.55】元。 为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,660,000 元……
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