公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-018

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘焱女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,099,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
【62,993,745.43】元，母公司单体报表未分配利润为【37,206,219.94】元。为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.80 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,108,000 元。

该预案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告号 2023-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。