公告日期：2023-03-31

证券代码：873344 证券简称：智者品牌 主办券商：东兴证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱晓雨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履
行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2022年公司监事会工作完成情况和 2023 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《关于 2022 年监事会工作报告的议案》提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

就公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《关于 2022 年度财务决算报告的议案》提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2022 年年度报告（全文）》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2023
年度财务预算报告的议案》提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
【67,584,687.20】元，母公司单体报表未分配利润为【44,944,479.25】元。
为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,660,000 元。

该预案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告号 2023-005。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司在保证日常经……
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