公告日期：2024-10-30

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062
江苏恒太照明股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。

董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。

董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年前三季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联 ，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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