公告日期：2024-08-28

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-052
江苏恒太照明股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半
年的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024 年半年度报告摘要》（2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。
2.回避表决情况

因本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决。
3.议案表决结果：

因本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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