公告日期：2024-07-17

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-050
江苏恒太照明股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张镐哲因境外工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 5
名激励对象共授予 100 万股限制性股票，首次授予日为 2024 年 7 月 16 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 17 日

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