公告日期：2024-09-27

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：淄博市淄川经济开发区工业园区七星河路 109 号子公司旺泰科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨立勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,464,161 股，占公司有表决权股份总数的 87.5778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况，经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《2024 年 1-6 月审计报告》（容诚审字[2024]100Z1252 号）。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-096）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及北京证券交易所相关
业务规则的规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况
报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行鉴证并出具了《山东佳能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0896 号）。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东佳能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉
的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的
规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《山东佳能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具《山东佳能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0898 号）。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东佳能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-098）以及《山东佳能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司〈最近三年及一期非经常性损益鉴证报告〉的议案》1.议案内容：

鉴于公……
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