公告日期:2024-05-21
证券代码:873312 证券简称:佳能科技 主办券商:一创投行
山东佳能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:淄博市淄川区建设路 562 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杨立勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数76,464,161 股,占公司有表决权股份总数的 87.5778%。
本次股东大会未提供网络投票。本次股东大会虽未提供网络投票方式,但公司已通过通讯方式与未现场出席本次股东大会的股东进行了逐一确认,股东均知悉本次股东大会无法提供网络投票方式,经确认,除拥有公司 0.0049%股份的30 名股东明确表示不出席本次股东大会,且放弃参与本次股东大会表决外,其余股东均已对本次股东大会全部议案表示同意,不存在因公司未提供网络投票而
无法参与投票的情况,有效保障了全体股东利益。除上述情况外,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理及高级管理人员列席会议;
5.北京市中伦律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 29,100,000 股(含本数,不含超额配售选择权)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%,即不超过 4,365,000 股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 33,465,000 股(含本数)。
最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会同意注册后确定。
(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。
最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
(5)发行底价:以后续的询价或定价结果作为发行底价。
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)战略配售:
本次发行上市或将实施战略配售,具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。
(8)募集资金用途:
公司本次公开发行股票的实际募集资金(扣除发行费用后)计划投资于以 下项目:
序号 项目名称 项目投资总 募集资金投资
额(万元) 额(万元)
1 工业减震阻尼安全系统装置智能制造项目 7,287.79 7,287.79
2 节能环保传热设备制造项目 5,701.42 5,701.42
3 研发中心建设项目 4,295.29 4,295.29
4 补充流动性资金 ……
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