公告日期：2024-11-15

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-069
青岛雷神科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长路凯林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定的信
息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 45,953,768 股，占公司有表决权股份总数的 45.9538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权
的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,010,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日披露于北京证券交易所信息披

露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公

告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,953,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于新增 2024 年度日常

性关联交易的议案 0 0% 0 0% 0 0%

关于补选公司第三届董

（二） 0 0% 0 0% 0 0%
事会非独立董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城 (青岛) 律师事务所

（二）律师姓名：张晓敏、李雯雯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集

人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李……
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