公告日期：2024-10-30

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-089
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 12,000 万元（含），预计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。上述事项的有效期自 2025 年
1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0票弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。
截至目前，公司连续 12 个月经审议通过的累计担保金额为 15,000 万元（含
本次拟批准的担保额度），占公司最近一期经审计总资产的 52.20%。根据相关法
律法规、业务规则及《公司章程》，最近连续 12 个月公司为全资子公司提供担保累计金额超过最近一期经审计总资产的 30%的，需提交股东大会审议。因此，公司本次为全资子公司提供担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南新威凌新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东

注册地址：湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东

注册资本：2,500 万元

实缴资本：2,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

主营业务：有色金属压延加工，有色金属、有色金属制品、耐火材料、涂料（不含危险化学品）、油墨、颜料及类似产品、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、金属表面处理机械、机械设备、化工催化材料（不含危险化学品）、工业自动化设备、特种材料及新产品、研磨抛光耗材、机电设备、储热材料及制品、高分子材料及其制品、轨道设备及物质、新型材料的研发、生产、销售，有色金属综合利用技术、新材料技术、化工技术、工业窑炉技术、建筑工程材料的技术、工程技术、机械设备技术、3D 打印技术、高分子材料及其制品的相关技术的研发、转让、服务，有色金属、有色金属制品、环保新型复合材料、机械设备、五金产品及电子产品（不含无线电管制器材及卫星地面接收设施）的销售，新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工、安装，建筑工程材料的技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2009 年 8 月 5 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 9 月 30 日资产总额：162,605,904.25 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：66,903,101.67 元

2024 年 9 月 30 日净资产：92,790,395.26 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：42.94%

2024 年 1-9 月营业收入：361,051,042.43 元

2024 年 1-9 月利润总额：12,166,873.27 元

2024 年 1-9 月净利润：11,906,436.18 元

审计情况：以上数据未经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：四川新威凌金属新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：四川彭山经济开发区宏业路 5 号

注册地址：四川彭山经济开发区宏业路 5 号

注册资本：2,500 万元
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