公告日期：2024-10-30

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-070
惠丰钻石股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王来福先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三
季度报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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