公告日期：2024-10-25

广东威林科技股份有限公司

章 程

二 O 二四年十月

目录

第一章 总 则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 1 -

第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股 东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 11 -

第五节 股东大会的召开 ......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 15 -

第五章 董事会......- 18 -

第一节 董 事......- 18 -

第二节 董事会......- 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 23 -
第七章 监事会......- 25 -

第一节 监事......- 25 -

第二节 监事会......- 26 -

第八章 信息披露和投资者关系管理 ......- 27 -

第一节 信息披露......- 27 -

第二节 投资者关系管理 ......- 28 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 29 -

第一节 财务会计制度 ......- 29 -

第二节 内部审计......- 31 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 31 -

第十章 通 知......- 31 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 32 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 32 -

第二节 解散和清算......- 33 -

第十二章 修改章程......- 35 -
第十三章 争议的解决......- 35 -

第十四章 附 则......- 35 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称"公司")。

公司以发起方式设立；在惠州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：中文名称：广东威林科技股份有限公司。

第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号（一照多址）。邮政
编码：516000。

第五条 公司注册资本为人民币5872.50万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨: 以卓越的品质、优质的服务、竞争性价格，
得到客户的高度好评与信赖。

第十二条 经依法登记,公司的经营范围：

许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销……
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