公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-030

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

公司现注册地惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。拟搬 迁至惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号并作为注册地，需修订《公司章程》 部分条款。

修订前 修订后

第四条 公司住所：惠州市惠城 第四条 公司住所：惠州市惠城区水口

区水口街道办事处东江工业区地 街道确廷路 2 号。邮政编码：

段厂房。邮政编码：516000。 516000。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段 厂房。

拟变更公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注 册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关于拟变更注册地址暨拟修订 <公司章程>公告》(公告编号:2024-028)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-030

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行……
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