公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-020

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司调整对外投资成立参股

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日经
董事长决定拟与徐丹共同出资设立“惠州威旺科技有限公司”（以下简称“参 股公司”）。参股公司注册地址为“惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号威林工业
园 4 号楼 4 楼”。参股公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 30%。
现调整对外投资基本情况如下：

公司拟与徐丹、王秀芳共同出资设立参股公司。

参股公司注册地址为“惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号威林工业园 4 号
楼 4 楼”。参股公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持股 30%。

参股公司名称、注册地址及经营范围具体以市场监督管理部门最终核准登 记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

公告编号：2024-020

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公 众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 到 30%以上。

根据 2023 年经审计的合并财务会计报表显示，公司 2023 年资产总额为
57,669.44 万元，净资产为 16,351.81 万元。本次对外投资金额为 300.00 万元，
占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众 公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，此次交易不构成重大资 产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》第二章第五条之规定：单笔或连续 12 个
月内就同一项目累计投资交易涉及的资产金额不超过公司最近一期经审计总 资产 10%（含 10%）的，由公司董事长审批通过后实施。本次对外投资金额为
300.00 万元，占公司 2023 年经审计总资产比例为 0.52%，未达到 10%，由公
司董事长审批通过后实施。本次对外投资事项已经公司董事长审批通过，不达 董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司 章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、 股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

公告编号：2024-020

姓名：徐丹

住所：广东省惠州市仲恺区陈江街道御湖社区陈江大道北 51 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王秀芳

住所：广东省惠州市惠城区鹅岭南路 104 号金辉新苑逸心居 2 栋 601 房

关联关系：无

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