公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2023 年
度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2023 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议,高效完成各项工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、 法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》 的编制工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务决
算情况进行汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2024 年度财务预
算情况进行汇报,并形成《公司 2024 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司 的战略规划和年度经营计划制作,加强经营管理体系建设,全面提升管理水平, 确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日 常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年 度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下……
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