公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-002
证券代码:839085 证券简称:广东威林 主办券商:太平洋证券
广东威林科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:叶景浓
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《广 东威林科技股份有限公司董事会制度》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司 2024 年度拟向商业银
行申请不超过人民币 50,000 万元(含)的综合授信额度,综合授信内容包括
公告编号:2024-002
但不限于流动资金贷款、建信通融供应链业务、项目贷款、银行承兑汇票、进 出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。 在上述金额范围内,授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜。本次申 请综合授信额度的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一 年。授信期限内,授信额度可循环使用。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关 于公司申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》(公告编号:2024-005)。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,叶景浓、叶常青、邱全生回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司的审计工作,经综合评 估,公司决定更换会计师事务所,不再续聘深圳宣达会计师事务所(普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构,现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。
公告编号:2024-002
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司变 更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,结合公司的实
际运营情况,……
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