公告日期：2023-12-26

广东威林科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房

主办券商

太平洋证券

(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

叶景浓 邱全生 吕东浩

陈启良 叶常青

全体监事签名：

杨伟 李香群 李浩然

非董事高级管理人员签名：

陈恩慧 聂明和

广东威林科技股份有限公司（加盖公章）

2023年12月20日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 14 -

四、 特殊投资条款 ......- 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 14 -

六、 其他需说明的事项（如有） ......- 15 -

七、 有关声明 ......- 16 -

八、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、广东威林、发行人 指 广东威林科技股份有限公司

本次定向发行、本次发行、本次股票发 指 广东威林向确定对象定向发行股票的行

行 为

主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

现有股东 指 公司 2023 年第四次临时股东大会通知公

告中规定的股权登记日的在册股东

股东大会 指 广东威林科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东威林科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东威林科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》

《股票定向发行业务规则适用指引第 1 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

号》 发行业务规则适用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适

当性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管……
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