公告日期:2024-08-12
公告编号:2024-067
证券代码:838162 证券简称:祥龙科技 主办券商:东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:邹松
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-069)。
公告编号:2024-067
监事会对公司《2024 年半年度报告》的审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,半年度报告基本上真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;
(3)未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日
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