公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-048

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

变更募集资金使用用途的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2022年11月7日召开第三届董事会第四次会议、2022年11月7日召开第三届监事会第三次会议、2022年11月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《公司<2022年第一次股票定向发行说明书>》的议案，发行股票 3,123,333 股，每股价格为人民币4.8 元，募集资金 14,991,998.40 元。

2022年12月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了 《关于
对苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3555号）。

2022年12月7日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022年12月14日
至 2022年12月15日。2022年12月15日，认购期结束，共募集资金14,991,998.40元，所有认购款项均已到位。

2022年12月30日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚验（2022）27号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募集资金总额为14,991,998.40元。

募集资金使用计划如下：

公告编号：2024-048

项 目 金 额（元）

支付加工费 2,991,998.40

购买原材料 12,000,000.00

合计 14,991,998.40

(二) 变更后的募集资金用途

此次发行共募集资金 14,991,998.40 元，具体变更情况如下：

项 目 变更前（元） 变更后（元）

支付加工费 2,991,998.40 3,050,233.49

购买原材料 12,000,000.00 11,805,552.91

购买办公耗材 0.00 21,212.00

购买固定资产 0.00 115,000.00

合计 14,991,998.40 14,991,998.40

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。
四、 审议及表决情况

募集资金用途变更事项未经公司董事会、股东大会事前审议。公司在发现该事项后，已对此情况进行整改，公司于2024年4……
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