公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-051

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 7 日 ，公司召开第三届董事会第四次会议 、第三届监
事会第三次会议 ，审议通过《公司<2022 年第一次股票定向发行说明书>
》 等相关议案 ，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 12 月 1 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公
司出具的《关于对苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司股票定向发行无
异议的函》（股转函[2022]3555 号）。2022 年 12 月 7 日，公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq. com.cn ）披露《股票定向发行认购公告》,公司向 2 名外部投资者以 4.8 元/股的价格发行3,123,333 股，募集资金 14,991,998.40 元。本次募集资金到账时间 2022年 12 月 15 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位
情况进行了验证 ，于 2022 年 12 月 30 日出具《验资报告》 （苏亚验〔
2022〕第 27 号） 。

本次发行新增股份于 2023 年 1 月 20 日起在全国中小企业股份转系
统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

公告编号：2024-051

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求 ，公司分别于
2022 年 12 月 8 日与主办券商东吴证券股份有限公司 、中国建设银
行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户储存三方监管协议》 ，
及2022 年 12 月 30 日与主办券商东吴证券股份有限公司 、上海浦东
发展银行苏州分行签订《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资 金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保 证专款专用 。募集资金存放专项账户信息如下：

（1）银行名称：中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行

账户名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

银行账号：32250199768000002442

（2）银行名称：上海浦东发展银行苏州分行

账户名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

银行账号：89010078801000007811

公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户。
三、募集资金的使用情况

本次募集资金的使用与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途存在差异，存在变更募集资金使用用途的情况

截至本募集资金专户注销日，公司募集资金使用情况如下：

内容 金额 (元)

一、募集资金净额 14,991,998.40

加： 利息收入 5,058.17

减：手续费 1475.10

二、已使用募集资金总额 14,991,998.40

其中：支付加工费 3,050,233.49

购买原材料 11,805,552.91

购买办公耗材 21,212.00

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