公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-042

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 09 时 30 分。

2、预期会期 0.5 天。

公告编号：2024-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838162 祥龙科技 2024 年5 月15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市通力律师事务所见证。
（七）会议地点

吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报
告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会的工作情况予
以汇报
（三）审议《关于 2023 年度报告及其摘要》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-044），《2023 年年度报告摘要》（公告

公告编号：2024-042

编号：2024-043）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇
报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇
报。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

结合本公司目前的实际经营情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，回报广大投资者，公司拟定以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
（七）审议《关于补充审议<变更募集资金使用用途>》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2024-048）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账……
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