公告日期：2024-04-09

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈进嵩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,808,585 股，占公司有表决权股份总数的 87.6088%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会议事规则》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,80……
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