公告日期：2024-03-21

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838162 祥龙科技 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会议事规则》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-020）。（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。
（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-022）。
（七）审议《关于修订<利润分……
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