公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-008

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈进嵩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,808,585 股，占公司有表决权股份总数的 95.7495%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 280,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,808,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，关联方免予回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度金融机构借款》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟通过申请综合授信、资产抵押等方式向银行等金融机构借款，预计借款金额不超过人民币 360,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号： 2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,808,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司开展远期结售汇》议案
1.议案内容：

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司经营成果的影响。公司开展远期结售汇的规模不超过 3,000 万美元，在该额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司开展远期结售汇的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,808,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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