公告日期：2024-11-06

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-078

明阳科技（苏州）股份有限公司

2024 年年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事沈如意因出差缺席, 未委托其他董事
代为表决。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及其他高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 告编号：2024-064。
2.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0 股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-066。2.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0 股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号： 2024-063。
2.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0 股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号： 2024-067。
2.议案表决结果：

同意股数 72,816,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0 股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

无。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关
事项的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2024 年股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的顺利
实施，……
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